En una reunión histórica, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, se han reunido para consolidar la cooperación bilateral en el combate a los recursos de procedencia ilícita.
En el encuentro, celebrado recientemente, los subsecretarios Yorio y Nelson discutieron la importancia de fortalecer el intercambio de información entre ambos gobiernos y el sector financiero privado. El objetivo es abordar de manera conjunta los desafíos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/CFT).
Una de las principales áreas de enfoque fue la identificación y desmantelamiento de redes de intermediarios y lavadores de dinero que facilitan actividades criminales, como el tráfico de drogas, la corrupción, el tráfico de armas, la trata de personas y el fraude. Para lograr este objetivo, la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro trabajan en estrecha colaboración para mejorar el intercambio de información de acuerdo con las leyes de ambos países.
Durante la reunión, el subsecretario Yorio destacó el compromiso de México para fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado, subrayando el apoyo a los mecanismos de intercambio de información entre bancos nacionales y extranjeros. Este apoyo se ha materializado a través de actualizaciones regulatorias y una comunicación constante con la banca, que desempeña un papel fundamental en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
Por su parte, el Departamento del Tesoro reafirmó su compromiso con la causa, instando a las instituciones financieras estadounidenses a utilizar y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras. Este enfoque respalda investigaciones que involucran actividades transfronterizas ilícitas y refleja el compromiso del secretario del Tesoro, Janet Yellen, con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En resumen, la reunión entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro marca un paso significativo en la colaboración bilateral para combatir los recursos de procedencia ilícita. Ambos países continuarán construyendo una relación sólida, centrada en la coordinación y la implementación de estrategias transversales para abordar este desafío global.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Credito Publico
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