FECHA: 15 de abril de 2025
HORA: 12 horas (CENTRO)
OBJETIVO:
Abordar un análisis exhaustivo sobre la materialidad de las operaciones virtuales, su comprobación así como su fiscalización y consecuencias jurídicas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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- Brindar herramientas para la adecuada atención de los procedimientos de fiscalización dirigidos a la verificar la materialidad de las operaciones virtuales llevadas a cabo bajo los programas IMMEX.
- Abordar distintas recomendaciones enfocadas a soportar de manera adecuada la materialidad de las operaciones virtuales.
- Brindar herramientas de cumplimiento preventivo, para incrementar el nivel de cumplimiento en materia de comercio exterior.
DIRIGIDO A:
Gerentes, Socios, Directores, Jefes de área y en general, a cualquier persona que tenga como su responsabilidad dentro de la empresa, generar el correcto cumplimiento fiscal y/o aduanero así como atender los procedimientos de fiscalización de las autoridades tributarias.
TEMARIO:
1. Antecedentes.
2. Procedimiento de Auditoría de Supervision de Cumplimiento del RECE.
3. Obligaciones del RECE.
4. Visita de Supervisión de Cumplimiento:
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- Estructura de la Sociedad
- Proceso Productivo
- Mermas y Desperdicios
- Infraestructura (Activo Fijo)
- Anexo 24 (Sistema de Control de Inventarios).
- Domicilios Registrados.
- Legal Uso y/o Goce
- Empleados.
- Programa IMMEX y Modificaciones
- Proyecto de Exportación.
5. Avisos del RECE.
6. Causales de Requerimiento.
7. Causales de Cancelación y Suspensión.
8. Tendencias actuales.
9. Recomendaciones Prácticas.
MATERIAL:
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- Se expide constancia de validez oficial.