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La tarea de prevención y atención antes comentada no es encomienda exclusiva de dicha Unidad, la Procuraduría General de la República dentro de las acciones para combatir la piratería y el contrabando, La “Piratería”. Comúnmente denominado así a los delitos en...
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Concepto y Antecedentes En un concepto amplio, se conceptualiza al lavado de dinero como la actividad por la cual una persona u organización criminal, procesa las...
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