El pasado 07 de junio de 2020, la organización de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP – por sus siglas en inglés) publicó un boletín informativo a través de su portal oficial del programa de Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo (CTPAT – por sus siglas...
Mediante comunicado de fecha 08 de junio de 2020, publicado en el Portal oficial de Prevención de Lavado de Dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un recordatorio a todos aquellos que presten el servicio de subcontratación (outsourcing) en términos del...
En esta ocasión abordaremos los aspectos más importantes que se presentan respecto a los alcances de las obligaciones y el desarrollo de los procedimientos de fiscalización en materia de Lavado de Dinero. 1. ¿Qué son y cómo identificar las Actividades Vulnerables? La...
Mediante Comunicado No. 054, la Secretaría de Economía informó que el pasado 03 de junio de 2020, de hoy concluyó con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, la negociación a nivel técnico, de las Reglamentaciones Uniformes al que se refiere el artículo 5.16 del...
De acuerdo a la Ley Aduanera vigente, quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esa Ley, con: estar inscritos en el Padrón de Importadores y en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en...
El padrón de importadores, es el registro nacional de Importadores de México, cualquiera que pretenda importar mercancías al país debe estar inscrito como persona física o moral ante el Servicio de Administración Tributaria. ABC del padrón El SAT a través de la...
El tema de Subvaluación, es un tema muy recurrente en el Comercio Exterior, y más allá de la omisión de contribuciones que implica, cuando efectivamente se acredita con todos los elementos legales que se incurre en este supuesto, es evidente que propicia la...
La Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es la Legislación a través de la cual se definen cuáles son las actividades que se consideran vulnerables en materia de Lavado de Dinero y las...
El 01 de junio de 2020 el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los E.U.A., por medio de su Programa de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (CTPAT, por sus siglas en inglés) dio a conocer en su portal...