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Artículos
ABC del Padrón de Importadores
El padrón de importadores, es el registro nacional de Importadores de México, cualquiera que pretenda importar mercancías al país debe estar inscrito como persona física o moral ante el Servicio de Administración Tributaria. ABC del padrón El SAT a...
Subvaluación – Contrabando Documentado
El tema de Subvaluación, es un tema muy recurrente en el Comercio Exterior, y más allá de la omisión de contribuciones que implica, cuando efectivamente se acredita con todos los elementos legales que se incurre en este supuesto, es evidente que...
Alcance de las Actividades Vulnerables en materia de Lavado de Dinero.
La Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es la Legislación a través de la cual se definen cuáles son las actividades que se consideran vulnerables en materia de Lavado de...
Se habilita portal de CTPAT 2020.
El 01 de junio de 2020 el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los E.U.A., por medio de su Programa de la Asociación de Comercio Aduanero contra el Terrorismo (CTPAT, por sus siglas en inglés) dio a conocer...
Baja California: NUEVO COBRO POR LICENCIA SANITARIA.
Alcances y alternativas jurídicas. El pasado 11 de mayo del 2020, se llevó a cabo la sesión extraordinaria virtual, correspondiente al tercer periodo ordinario de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en la cual con 17...
Revisiones electrónicas : Reglas y sugerencias.
Como sabemos, a partir de la reforma fiscal para 2014, concretamente al Código Fiscal de la Federación, se faculta a las autoridades fiscales para realizar revisiones fiscales electrónicas a los contribuyentes. Las revisiones electrónicas,...
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Monitor Económico
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Operaciones Inexistentes, atención debida del procedimiento previsto en el 69-B CFF, NUEVAS TENDENCIAS.
Auditorías y Evaluación de Socios Comerciales en CTPAT.
Gestión de riesgos y contingencias en operaciones OEA.
Auditor interno OEA Y CTPAT | Aspectos clave para la obtención y mantenimiento de la certificación.
Supervisión de la Certificación de IVA e IEPS y Tendencias actuales.
Procesos productivos vinculados a la Certificación de IVA e IEPS y su supervisión.
Materialidad de las Operaciones Virtuales | Fiscalización.
Operaciones Inexistentes, atención debida del procedimiento previsto en el 69-B CFF, NUEVAS TENDENCIAS.
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