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Precios de transferencia, aspectos generales de la obligación.
Comúnmente, a la relación jurídica-fiscal entre estas entidades se les conoce como partes relacionadas y las operaciones mencionadas anteriormente de manera enunciativa más no limitativa, engloban lo que se llama precios de transferencia Con la...
Impacto en México de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dentro del escenario de cooperación global para el intercambio de información y prevención de la evasión fiscal.
La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero- FATCA, por sus siglas en inglés- (Foreign Account Tax Compliance Act) fue promulgada como ley en los E.U. el 18 de marzo del año 2010, regulándose medularmente en ella, que las...
Reglas Operativas del Programa de Condonación de Multas 2013 (presente en Ley de Ingresos 2013)
El día 19 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, estableciéndose en su único punto resolutivo las Regla Operativas del Programa de...
Acciones para combatir el contrabando y la piratería en México
La tarea de prevención y atención antes comentada no es encomienda exclusiva de dicha Unidad, la Procuraduría General de la República dentro de las acciones para combatir la piratería y el contrabando, La “Piratería”. Comúnmente denominado...
Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Concepto y Antecedentes En un concepto amplio, se conceptualiza al lavado de dinero como la actividad por la cual una persona u organización...
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