La SHCP informó que el organismo internacional denominado Grupo de Acción Financiera, por sus siglas “GAFI”, dedicado especialmente a promover y evaluar el establecimiento de las medidas legales y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la fabricación y distribución de armas de destrucción masiva y demás amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, tendrá una presidencia mexicana que encabezará Elisa de Anda Madrazo, por un periodo de dos años, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2026.
Elisa de Anda Madrazo es ex funcionaria púbica de la SHCP y en su último encargo fungió como vicepresidenta del propio GAFI.
Con esta posición, México continuará aportando a la seguridad de las naciones y sus economías y a la búsqueda de la integridad del sistema financiero, con las siguientes prioridades desde esta presidencia:
- Disminuir los del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, mediante la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales irregulares.
- Con los principios de inclusión y colaboración, optimizar la cohesión de la Red Global del GAFI.
- Implementar los estándares del GAFI en tres áreas prioritarias:
1.- Aumentar la transparencia en los sistemas financieros, identificando a los verdaderos propietarios de las transacciones financieras.
2.- Evitar que por medio de los activos virtuales se lleve a cabo el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
3.- Ser más eficientes en las acciones para congelar y recuperar activos.
En la última reunión plenaria realizada en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024, se reconoció la capacidad de México y de su nueva presidenta para lograr los objetivos del GAFI.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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